不能说没有,我认为绝大部分国家,都希望人们带钱进来的,真金白银的进来,哪有拒之门外之理。北韩这样的国家必须例外。赖昌星这样的加拿大乐得很,即使赶出去,也要等他的钱差不多都花在加拿大的律师身上以后。
加拿大对fund的进出边境,没有任何数量限制。所谓的超过1万上报,原先是两个目的 (FINTRAC),一是反恐,二是反洗钱,如果是银行转账过来的,那钱本来就是干净的(谁见过大毒枭做交易拿支票吗?这样交易出的cash才需要洗呢),何来洗钱之说?这只是为了建立数据资源,一旦有情况,比如发现你是恐怖组织训练成员,带钱过来就make sense,便于他们查找。银行转过来的也有例外,比如那些被西方认为整个国家就是恐怖组织的,银行转的也会被严重怀疑。我们中国还不至于。
2-3前,除了汇报给 FINTRAC,增加了向CRA汇报。起先,自己能动用的钱,基本是自己那部分(税后的),想一想,取出RRSP都要预扣税的,哪有政府的税还在里边呢,你就可以全额的自己用的,所以传统上,你能银行转动的钱,是税后的钱,,CRA原先就是这么想的。但现在偷漏的情况复杂,加拿大CRA也需要这个资料了,具体什么情况下,他们能产生怀疑,不知道。
加拿大对fund的进出边境,没有任何数量限制。所谓的超过1万上报,原先是两个目的 (FINTRAC),一是反恐,二是反洗钱,如果是银行转账过来的,那钱本来就是干净的(谁见过大毒枭做交易拿支票吗?这样交易出的cash才需要洗呢),何来洗钱之说?这只是为了建立数据资源,一旦有情况,比如发现你是恐怖组织训练成员,带钱过来就make sense,便于他们查找。银行转过来的也有例外,比如那些被西方认为整个国家就是恐怖组织的,银行转的也会被严重怀疑。我们中国还不至于。
2-3前,除了汇报给 FINTRAC,增加了向CRA汇报。起先,自己能动用的钱,基本是自己那部分(税后的),想一想,取出RRSP都要预扣税的,哪有政府的税还在里边呢,你就可以全额的自己用的,所以传统上,你能银行转动的钱,是税后的钱,,CRA原先就是这么想的。但现在偷漏的情况复杂,加拿大CRA也需要这个资料了,具体什么情况下,他们能产生怀疑,不知道。