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收海外的钱如何保证不是黑钱?"加拿大3名华人业主被没收房产:纵容租客做这些事"

https://vancouversun.com/news/local-news/province-wants-three-vancouver-properties-forfeited-in-connection-to-money-launderer

加拿大BC省政府正在寻求对温哥华的三处房产进行没收,因为这些房产的租户被发现涉嫌"生产、贩运受管制物质和洗钱"。

民事没收办公室(BC Civil Forfeiture Office)最近向867 Richards St.、705-1010 Richards St.和2803-1011 West Cordova St.这三个公寓单元以及5名业主提出索赔。这三个单元的总评估价值略高于640万元。

图源:Google Street

据指控称,曾经在美国因洗毒资被定罪的男子Omid Mashinchi与一名叫Jemina Ortega的女子一直在使用这三处房产进行涉嫌犯罪的活动。

最新诉讼称:"大约在2021年2月,温哥华警察局开始调查几个人的洗钱和贩毒罪行,结果发现O. Mashinchi和J. Ortega利用867 Richards、1010 Richards、Cordova Street三处住所以及其他多处住宅物业生产和贩运受管控物质,以及协助犯罪所得洗钱。"

Omid Mashinchi

五个月前,民事没收办公室还就同一刑事调查对Mashinchi和Ortega提起诉讼,要求没收去年三月温哥华警察局对这些房产进行搜查时查获的19.1万元和价值不菲的珠宝。

据报道,Mashinchi曾经是一名房地产经纪人,将豪宅出租给BC省的黑帮分子,在承认参与国际洗钱罪行后,于2018年在波士顿被判入狱两年。

在2023年3月对Cordova Street公寓储物柜的搜查中,温哥华警察局的官员发现了芬太尼、超过78公斤的MDMA、超过15公斤的甲基苯丙胺和大约11公斤的可卡因粉末,以及四把手枪,其中一把手枪的序列号模糊不清。

在1010 Richards单元,警方发现了"一个毒品制造和生产实验室",里面有近14公斤的芬太尼、超过3公斤的甲基苯丙胺、1.64公斤的可卡因粉末和近18公斤的"其他各种物质"。

诉讼称,在867 Richards发现了更多毒品。

局长声称,这些单元的业主John Coughlan和Erin Coughlan(867 Richards公寓单元)、Ya Wen Yang(1010 Richards公寓单元)、Jiantong Fu和Qiong Li(Cordova公寓单元)都"应该知道"或"故意对Mashinchi、Ortega和其他人利用公寓从事非法活动视而不见"。

目前Mashinchi和Ortega均未受到刑事指控,在这两起民事诉讼中也没有提出任何辩护陈述。

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Replies, comments and Discussions:

  • 枫下家园 / 房东 / 房东可以查到信用记录, +1
    可以去verify employment 和收入,但是就像山贼说的那样,还是不全面。过去的rental history 最重要,但是这个很难verify,而且要前前以上的才有用。如果弄个系统,房东跟房客签lease 的时候要房客必须同意所有的payment 都会记录到这个系统上,否则不租给你,这样就存档了,然后房东签之前也要房客提供此系统上的rental history,是不是就能相对安全些了?最大的问题就是所有的房东都用这个系统才有用。(房客必须同意,你不同意就不租给你,这样也好,准备不付房租的估计也不会同意的,这样就自动过滤掉了一些)
    • 给房东们一个忠告,当申请房客的手续比申请联邦公务员还麻烦的时候,你们迎来的大概率是很会做文件的职业骗子,而非优质租客 +3
      • 中国人问题不大可收人民币
        • 这个思路很好,很多人洗钱更容易,值得推广 +2
          • 收海外的钱如何保证不是黑钱?"加拿大3名华人业主被没收房产:纵容租客做这些事"

            https://vancouversun.com/news/local-news/province-wants-three-vancouver-properties-forfeited-in-connection-to-money-launderer

            加拿大BC省政府正在寻求对温哥华的三处房产进行没收,因为这些房产的租户被发现涉嫌"生产、贩运受管制物质和洗钱"。

            民事没收办公室(BC Civil Forfeiture Office)最近向867 Richards St.、705-1010 Richards St.和2803-1011 West Cordova St.这三个公寓单元以及5名业主提出索赔。这三个单元的总评估价值略高于640万元。

            图源:Google Street

            据指控称,曾经在美国因洗毒资被定罪的男子Omid Mashinchi与一名叫Jemina Ortega的女子一直在使用这三处房产进行涉嫌犯罪的活动。

            最新诉讼称:"大约在2021年2月,温哥华警察局开始调查几个人的洗钱和贩毒罪行,结果发现O. Mashinchi和J. Ortega利用867 Richards、1010 Richards、Cordova Street三处住所以及其他多处住宅物业生产和贩运受管控物质,以及协助犯罪所得洗钱。"

            Omid Mashinchi

            五个月前,民事没收办公室还就同一刑事调查对Mashinchi和Ortega提起诉讼,要求没收去年三月温哥华警察局对这些房产进行搜查时查获的19.1万元和价值不菲的珠宝。

            据报道,Mashinchi曾经是一名房地产经纪人,将豪宅出租给BC省的黑帮分子,在承认参与国际洗钱罪行后,于2018年在波士顿被判入狱两年。

            在2023年3月对Cordova Street公寓储物柜的搜查中,温哥华警察局的官员发现了芬太尼、超过78公斤的MDMA、超过15公斤的甲基苯丙胺和大约11公斤的可卡因粉末,以及四把手枪,其中一把手枪的序列号模糊不清。

            在1010 Richards单元,警方发现了"一个毒品制造和生产实验室",里面有近14公斤的芬太尼、超过3公斤的甲基苯丙胺、1.64公斤的可卡因粉末和近18公斤的"其他各种物质"。

            诉讼称,在867 Richards发现了更多毒品。

            局长声称,这些单元的业主John Coughlan和Erin Coughlan(867 Richards公寓单元)、Ya Wen Yang(1010 Richards公寓单元)、Jiantong Fu和Qiong Li(Cordova公寓单元)都"应该知道"或"故意对Mashinchi、Ortega和其他人利用公寓从事非法活动视而不见"。

            目前Mashinchi和Ortega均未受到刑事指控,在这两起民事诉讼中也没有提出任何辩护陈述。

            • 14公斤的芬太尼、超过3公斤的甲基苯丙胺、1.64公斤的可卡因
              这生意好房东自己干
        • 当然可以,问题是有多少大陆出来华人租客呢?恐怕以后都是走线客了,不付房租还要房东命的那种暴徒 +1
          • 走线客有乡亲担保
      • 如果你看正规经纪的要求,是要求租客填写正式的租房申请的。租房申请里面就会同意审查这些内容。自觉经不起审查的,就不愿意找有经纪筛选的房子。这样就自动过滤掉一批。小房东也应该学习经纪的手法。 +1
        • 😂没错 可是正规房源 比如公寓的吸引力远比游击队小房东大 优质租客为啥不优先考虑优质房源
          • 小房东的房源未必不正规,只是行为不正规。所以才要好好学习。
            • 呵呵,大鱼吃小鱼,这是资本主义,不明白的,根本不懂自己做错了什么
      • 这些都做了基本上不会碰到职业租客,加拿大做假水平还没那么高,如果还有房东不放心的、我知道有的房东会亲亲自到房客目前的住址登门拜访,跟邻居聊一聊,到租客的工作地点看一看,确定租客是不是在那里上班。
        • 人人都有第一次,将来很多租客第一次就是专业的,无他,需要住房的足够多了,就有专业机构给做包装
          • 对,我就碰到了这个做假的机构。
        • 船头说得对,我真的去过租客的工作地点。就在Yonge 街上一个蛮大的律师事务所。结果这对夫妻的Offers 是假的。
          • 👍
    • 只要对房客不利的很快就有议员一漏洞为名立法堵上,法律就是这么来的
      • 没必要危言耸听。 +1
        • 实事求是 +1
          • 😂👍很多小房东就是不信邪 就跟当年希特勒搞犹太人的第一步是将政府采购发包给犹太裁缝铺 缝制大卫星 犹太人居然觉得老西人不错 至少在当时
    • 多伦多有一个小公司, 有租客的历史数据 我们公司想兼并这个公司 但是人家不愿意 .... check Landlord Credit Bureau... 但是这个公司的 portfolio 不够大 估计租客不完全
      • When Landlords are ready to perform a credit check on a Tenant they will need the following: Name,
        Address, Date of Birth, and SIN (optional). The best way to get this information is to have the applicant fill out a Tenant credit check authorization form.

        To perform a credit check on a Tenant visit FrontLobby.com

        FrontLobby’s Tenant credit checks are designed for the rental industry, featuring all the information you need at an affordable price (just $9.99/report).
        • 你是这个frontlobby公司的?
          • No!
      • 数据就是钱 大房东的数据是不可能跟小房东共享的 所以小房东只能做三级市场 做大房东不要的那帮人生意 结果可想而知 +1
        • 那是! +1
          • 所以这些小房东的脑回路惊奇程度,实在令人叹为观止,他们还真以为政府会占他们那边,或者能搞定一个天网黑名单?
            • 不知道你说的具有清奇脑回路的小房东何许人也。我倒是老看到小房东抱怨政府站房客那边。没见过认为政府会站小房东一边的。要不然是你视力清奇? +2
              • 难道你不希望政府站你这边吗?那还走程序打官司搞仲裁干吗呢?纯属浪费时间。如果你认为政府不占你这边,那你出租房子岂不是逆流而上,自讨无趣吗?
                • 希望不希望是瞎费劲,有什么条件做什么事。另外我要表扬你的确视野清奇,小房东出租房子是个生意而已,政府高兴不高兴说不上顺流逆流。你和说什么道德感的那位正好凑一对,一阴一阳,互补。 +2
                  • 这也叫生意?最多是HOBBY罢了,如果这是生意,那么租客搞个LAB更是大生意了😄 +1
                    • 你别不是有一个亿的小目标吧?租房子不是生意难道是慈善?你看不上这三瓜两枣,不妨碍别人指望这个防通货膨胀。 +1
                      • 说对了,租房子不是生意就是慈善,你每年出租一个房子交的税(地税不算)还不如面积一半的菜摊杂货铺的十几分之一
                        • 你怎知某个小房东是不是本业就是开杂货铺的?
        • 大房东的结果也不怎么好。要是那个说专为出租建的大楼,2023年有5分之1租客交房租出了问题的事情是真的话,那比小房东还要惨。
          • 那个早被盯上要拆迁给大资本腾地方了,五分之一就是拆迁队,你不懂不怪你,格局太小 +1
            • 你格局大画个饼给坛友们看看?
              • 做实业咯,马斯克为啥不开发几个亿一楼盘的房地产,却偏偏要造2万刀的打印屋?
                • 行,看你把2万刀的打印屋放哪里?nowhere land? 房子不值钱,地值钱!地是打印不出来的。
    • 我这边一直都在记录作假包装材料的不良租客黑名单
      • 这个名单如果只是你自己用的话,回头租客基本没有吧,还是说你自己从网上收集这个名单自己用?
      • 我想,这个名单也许能免费收集,因为碰到坏租客的房东巴不得有个地方可以把坏租客挂出来。但是,你肯定不敢让别人用,因为你没办法保证里面没有一些不太确实的案例。只要有一例惹上官司,你就得不偿失了。但不让其他人查的地方,也没办法让房东泄愤,所以没有用处。
        • 正是如此 怕被人告....
          • 得把这网页建到法外之地。哈哈,缅北?
            • 国际诉讼?
              • 只要加拿大不让缅北丛林里长武器,诉讼管啥用呢?
        • 除非是公布出来的case,
          否则给别人用的话就有法律风险。我目前能想到的办法就是签lease的时候要房客同意分享payment history,如果不打算赖账的话不会有啥问题。然后房东screening 房客的时候找房客要这个payment history,这个由房东提出,房客给房东,既然房客自己给的房东,那也就没有法律方面的问题了。
          • 那又和另外两个网页open room 或者canlii重覆了。其实大家不怕重覆,只是因为遗漏,觉得用处不大。另外,就算房客进来时签了,也是可以追究你违法的。嘿嘿,我们这样的守法公民,真难以成事。
            • 我想不一样,openroom 和 canlii 只是上了庭的,没有上庭私下解决的没有任何记录。比如晚付,或者房客找房东要钱直接走人的,或者文件做了假的这些openroom canlii 上不会有
              • 那得房东自己私留证据。当然你可以搞个免责声明什么的,但不知道管不管用。
                • 证据简单啊,比如晚付,银行记录不就是啊。