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枫下家园 / 钱财税务 / 国内的亲戚想转账5万加元到我的账号,然后再转至她的海外帐号,这会不会有什么麻烦啊?她说国内限制的紧,一年只能转三笔。
-kittybaby(kittybaby);
2017-4-6
{34}
(#10725915@0)
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肯定有啊
-gracexueli(懒猫);
2017-4-6
(#10725923@0)
+9
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这是典型的洗钱汇路,银行系统立马警示监管部门。
-benbenli(大岭);
2017-4-7
(#10726004@0)
+2
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不会的
-firetrain(火车头);
2017-4-7
(#10726034@0)
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会的
-retirecat();
2017-4-7
(#10726038@0)
+1
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虽然属于洗钱,但就一次,量也不大,应该不会有麻烦。
-merlotwine((DIY));
2017-4-7
(#10726009@0)
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不违反加拿大法律,光明正大
-firetrain(火车头);
2017-4-7
(#10726015@0)
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理论上应该是没什么问题,但从几年前开始,增加了向cra汇报,不知道cra如何操作,防止透漏税,这几年不知有没有检查成功的案例。
-jameschen6(梦想农庄-因信称义);
2017-4-7
(#10727231@0)
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转账能有什么偷漏税的问题?都有进出银行的记录吧?
-newvest1(newvest);
2017-4-7
(#10727282@0)
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偷漏税的渠道很多,你没干过,我也没干过,我们不懂的事,不代表别人没干,别人不懂。
-jameschen6(梦想农庄-因信称义);
2017-4-7
(#10727463@0)
+1
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嗯?我只是问一下技术问题,怎么能从转账的过程中偷税漏税的问题?和干没干过不相干吧?
-newvest1(newvest);
2017-4-7
(#10727489@0)
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这问题问得好,这就是我问CRA是如何操作的。偷漏税怎么做,举个例子,按说应该汇报给CRA的收入,人家在中国开一个公司,从国外进口东西,本来是10万,他汇15万,让国外的公司打给他国外的账户5万,都是银行账户汇钱。听说人们就这么干,细节咱也不知道。
-jameschen6(梦想农庄-因信称义);
2017-4-7
(#10727586@0)
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是不是地下钱庄就是这么把钱给转出来的?好像不止偷税漏税的问题,基本是不合法的吧?
-newvest1(newvest);
2017-4-7
(#10727681@0)
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亲戚转帐当然只可能是亲戚偷漏税。。如果亲戚是共产党,加拿大根本不敢碰
-firetrain(火车头);
2017-4-7
(#10727303@0)
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多谢!打算亲自去银行问问一次可以接受多少?
-kittybaby(kittybaby);
2017-4-7
(#10726109@0)
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规矩改了,一万。
-2841999(四友);
2017-4-7
(#10726236@0)
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老人移民也有限制吗?
-smileday(雨后见彩虹);
2017-4-7
(#10726259@0)
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移民没限制,但进海关的时候要报,既然是移民,让老人自己开个户,存进去,以后慢慢蚂蚁搬家
-chliul(no name);
2017-4-7
(#10726359@0)
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老人还没来怎么开户啊?
-smileday(雨后见彩虹);
2017-4-7
(#10726428@0)
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你再转到论坛就没有问题。
-hnryll(松树);
2017-4-7
(#10726284@0)
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五万块, 那是小钱, 不用担心。。。上海话叫作:“赖头分”。。。lol
-firenewt(fn);
2017-4-7
(#10727599@0)
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问了银行,原则上超过一万块,就会上报监管部门,至于接下来怎么做,就不知道了。
-kittybaby(kittybaby);
2017-4-9
(#10730799@0)
+2
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有麻烦。前不久帮个亲戚做了下,才两笔,被银行查了很久,之后彻底和我们断绝关系,把我们的所有户头都给关了
-manniangpai(慢两拍);
2017-4-30
(#10769984@0)
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能问一下什么银行?
-happyalways(柳暗花明);
2017-4-30
(#10770048@0)
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几大之一,还好不是我们日常开支的银行。在他家有个信用卡cash back每年五六百好些年了,给关了还是很有点可惜,另外换自动扣款的信用卡也挺麻烦。不知道是不是因为他家和中国有直接业务,比较在乎中国政府的态度?钱被卡了段时间搞得亲戚挺着急的,最好还是找专业洗钱的,可能多花点钱,人家熟门熟路可能更可靠快捷些
-manniangpai(慢两拍);
2017-5-1
{285}
(#10770578@0)
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另外我们目前还不清楚是否有其他的影响,比如信用记录之类的。信用卡被开户行给关掉会不会体现在信用记录里面影响以后的申请?
-manniangpai(慢两拍);
2017-5-1
(#10770702@0)
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现在银行这么严啊?还把你们所有的户头都关了?
-moyuewusheng(快乐无边);
2017-4-30
(#10770165@0)
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你这个是不是数额巨大呵,都能影响到你的账号,导致被关掉
-x2y(ryn);
2017-5-1
(#10770749@0)
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国内汇款有限制的,两笔能有多少
-manniangpai(慢两拍);
2017-5-1
(#10771159@0)
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这么严重!
-gracexueli(懒猫);
2017-5-1
(#10770949@0)
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如果转进来5万又转走了,要不要报五万的收入?
-laohu667(老虎 667);
2017-4-30
(#10769995@0)
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如果贷款也算收入, 这个就算。
-guanshui88(约定);
2017-5-1
(#10770799@0)
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概率很小,实在拍查的话,写份借贷协议,他借你多少钱,期限和利息多少,你还回去别忘了给点合理的利息,保持书面凭证和银行来往记录,查到你头上也不怕。当然了利息他应该私下还给你,。
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠);
2017-5-1
(#10771293@0)