This topic has been archived. It cannot be replied.
-
枫下家园 / 钱财税务 / 朋友要通过我的账户从国内转钱过来, 大概5、6万加币,请问这会被查吗?如果被查对我有什么影响?多谢!
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927260@0)
+1
-
真够朋友的不会这么做
-redneck(Cracker);
2017-7-10
{12}
(#10927292@0)
+3
-
其实是很好的朋友,从来也没麻烦过我们什么事, 就是这事,我们想如果对我们没有影响,就帮他一下, 如果对我们影响很大,就不能做了,关键是不知道会有什么样的潜在影响。
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927347@0)
-
按理说五万块钱以上就会上报,如果查到你会怎样就不清楚了。为什么一定要转给你, 如果这边有孩子直接转孩子, 如果你朋友出来也可以带汇票。
-greenfield_2011(greenfield);
2017-7-10
(#10927355@0)
-
It may get very complicated. Just be aware of that.
-redneck(Cracker);
2017-7-10
(#10927361@0)
-
见老喽!说得根本不是一件事
-peterfl(Pl);
2017-7-10
(#10927393@0)
-
Get some basics on international fund transfer...
-redneck(Cracker);
2017-7-10
(#10927445@0)
-
哦,从娃娃抓起,比如什么叫international fund,什么叫transfer。。。
-peterfl(Pl);
2017-7-10
(#10927511@0)
-
Long way to GO...
-redneck(Cracker);
2017-7-10
(#10927517@0)
-
算你狠,看来为此,楼主还要再学几门课such as国际贸易,法律。。。
-peterfl(Pl);
2017-7-10
(#10927559@0)
-
You too.Although not entirely related. AML & Risk management in banking and financial businesses would be your priority.
-redneck(Cracker);
2017-7-10
{114}
(#10927565@0)
-
头有点晕。。。LOL
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927597@0)
-
没什么,刺哥有点那个,别听她的,到你的银行问一问就齐了
-peterfl(Pl);
2017-7-10
(#10928424@0)
-
你吗都不懂楞要装懂,居然把国际贸易等同于international fund transfer. 丢死人啦。。。
-redneck(Cracker);
2017-7-10
(#10928466@0)
-
我用的是such as而且还用了。。。所以刺哥又让我给整懵了
-peterfl(Pl);
2017-7-10
(#10928479@0)
-
嗯,不懵的人撞车有一手儿,三点多就去接娃,上的什么班儿啊你是。。。
-redneck(Cracker);
2017-7-10
(#10928480@0)
-
我就纳闷儿了,特别好奇刺哥脑子里一天到晚都在想什么
-peterfl(Pl);
2017-7-10
(#10928908@0)
-
打算去问问,谢谢
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-11
(#10929738@0)
-
那你麻烦过他们什么事吗?
-letempsdescerises(百草园主);
2017-7-10
(#10927583@0)
+1
-
没有过, 就是他回国帮带来几盒药
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927599@0)
-
那就不必有思想负担,觉得不舒服就婉拒了呗。
-letempsdescerises(百草园主);
2017-7-10
(#10927667@0)
+1
-
谢谢
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927852@0)
-
通过是什么意思?
-troyd(^_^);
2017-7-10
(#10927356@0)
-
看来是好朋友,也不怕你卷款跑了。LOL。被查的话,我估计你得解释钱的来源,外加交税?然后以后经常被查?我猜的。
-starrystarrynight(StarryNight);
2017-7-10
(#10927438@0)
-
俺朋友要从加拿大汇国内加元。
-hnryll(松树);
2017-7-10
(#10927462@0)
-
我觉得不是很靠谱,可能你朋友也不是很懂。
-feonney(Feonney);
2017-7-10
(#10927465@0)
-
会查。锯额汇款不能说明来源轻者算你的当年收入交税,重者算洗钱,支援恐怖分子。这种忙不能帮。
-2841999(四友);
2017-7-10
(#10927522@0)
+2
-
帮朋友转帐算是说明来源吗?
-gracexueli(懒猫);
2017-7-10
(#10928324@0)
-
谢谢楼上各位,就是朋友自己的账户已经转了很多次钱了,他们现在在加拿大,买了房子需要钱close,但是他们不想从自己账户转太多,就想从国内打钱到我的账户,然后我再给他。
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927537@0)
-
why 但是他们不想从自己账户转太多?
-troyd(^_^);
2017-7-10
(#10927554@0)
+2
-
相信就是国内外汇管制不能给同帐户汇很多钱,应该是他自己的帐号额度用完了
-eeryv(eeryu);
2017-7-10
(#10927585@0)
-
对的
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927592@0)
-
我觉得不是吧?好像管制盯的是 outgoing money,不管去哪?
-troyd(^_^);
2017-7-10
(#10927602@0)
+1
-
都管。不能往同一帐告n次汇钱。
-eeryv(eeryu);
2017-7-10
(#10927613@0)
-
海外同一帐户不能超过5笔
-zpal(龘);
2017-7-10
(#10927842@0)
-
That would be even worse.
-redneck(Cracker);
2017-7-10
(#10927572@0)
+5
-
要被银行盯上的
-mikesmith(老猫);
2017-7-10
(#10927576@0)
+4
-
要是我我会同意。很多人到了加拿大变得过分胆小怕事,那些做生意的钱转来转去怎么办?真担心就给他写个条子算临时借他的,双方签字。
-eeryv(eeryu);
2017-7-10
(#10927577@0)
+3
-
想帮忙, 但是也不想给自己惹麻烦,所以有些纠结
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927589@0)
-
银行工作的朋友告诉我存款金额超过1万他们就需要上报。
-mikesmith(老猫);
2017-7-10
(#10927598@0)
+1
-
上报就是了。加拿大呆长了,又非理性的胆小又没人情味
-eeryv(eeryu);
2017-7-10
(#10927606@0)
+1
-
所以不知道有什么不好的后果。。。
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927608@0)
-
增高被水务局audit的风险
-mikesmith(老猫);
2017-7-10
(#10927619@0)
+1
-
audit就audit,有什么了不起?
-eeryv(eeryu);
2017-7-10
(#10927627@0)
-
写个借条,最后钱也回他帐号,应该没啥可担心的。
-eeryv(eeryu);
2017-7-10
(#10927600@0)
-
不用报税了是吧?上面有人提醒查洗钱什么的,那样比报税更麻烦吧?
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927614@0)
-
真查了,就是有些烦,你又不是真洗钱,怕啥?如果你朋友不值这些可能的烦琐,那就拒了,那你们也算不上什么朋友
-eeryv(eeryu);
2017-7-10
(#10927621@0)
+2
-
朋友间通过正常渠道转五六万加元,就会被调查洗钱,我都不信了。就算调查也是例行公事,你也不是黑社会洗钱,查就查担心什么呢
-eeryv(eeryu);
2017-7-10
(#10927639@0)
+2
-
谢谢
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-10
(#10927849@0)
+1
-
提醒一下, 要确保朋友钱是正道来的, 不如你先告诉他加拿大会调查钱的来源, 让他准备好个证明先给你。 另外如果这朋友是加拿大居民,更要小心些,中国的这钱是怎么来的, 比如说如果卖房来的他欠不欠加拿大的税。
-greenfield_2011(greenfield);
2017-7-10
(#10928302@0)
-
谢谢提醒,但说句老实话,他告诉我的也不一定是真话。我会告诉他的。多谢!
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-11
(#10929716@0)
-
普通人洗钱也不行啊。要确保这部分钱不欠加拿大的税。 至于中国的外汇汇出限制,加拿大是不管的
-greenfield_2011(greenfield);
2017-7-11
(#10929754@0)
-
这是典型的洗钱行为,在你开户的时候,肯定会问过你开户的用途,绝对没有包含借用给朋友汇钱的用途。如果不确定的话,可以打电话到你的银行,问一下有没有什么问题。
-dongji(冬季阳光);
2017-7-10
(#10928383@0)
+2
-
是该到银行问问
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-11
(#10929724@0)
+1
-
现在加拿大的政策是超过1万加元要报FINTRAC和CRA.一个是反洗钱,一个是税务.5,6万基本上不太用担心FINTRAC. CRA那里要是问你,你说是帮朋友砖的,估计CRA立马就本着你朋友去了.因为他有账户通过你绕明显存在问题.
-tracy.f(杨柳依依);
2017-7-10
(#10928425@0)
-
这有点狠, 告诉他他可能就不要我转了吧
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-11
(#10929728@0)
-
好朋友,能帮就帮吧
-jameschen6(梦想农庄-因信称义);
2017-7-10
{958}
(#10928470@0)
+2
-
是想帮的,但是怕惹太大的麻烦。和他谈谈吧,多谢!
-wwjjcc(闲庭信步);
2017-7-11
(#10929731@0)