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枫下家园 / 钱财税务 / 朋友的兄弟从国内电汇了两万美元给他作为赠送. 银行要求提供他兄弟在国内的银行报表等文件, 说是美国政府反洗钱法的要求. 是否有点过分了?如果不去搭理他们又会怎样呢? 谢谢答疑.
-vvsp(vvsp);
2014-3-20
(#8663090@0)
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银行按规定办事。你不提供材料,银行就可能会上报有关监管机构。然后监管机构就可能会找你朋友。最坏可能就是冻结账号。。。也可能啥事没有。
-vicky2005(孩子她爹);
2014-3-20
(#8663109@0)
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怎么是美国? 是汇到美国的账户吗?
-baobei99(feng);
2014-3-20
(#8663133@0)
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可笑之处就在于是汇到加拿大的银行.
-vvsp(vvsp);
2014-3-20
(#8663194@0)
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朋友的事不要去多参合。尤其是连你都不懂的事。
-2841999(四友);
2014-3-20
(#8663563@0)
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可能就是自己,说是朋友罢了。- 我觉得还是要回应。从中国出证明还不简单?中国什么证明出不到?
-jijijiwaiwaiwai(牛啊);
2014-3-20
(#8663610@0)
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别人汇两万没事,包括我家一年前都汇过来几万,银行(PC)问都不问,他/朋友/却有事,这里有情况咱不知道。况且提供要求的报表这么难吗,银行要啥给它啥不就结了,不用作假的。
-w4b(Watch for Beauty);
2014-3-20
(#8663622@0)
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他觉得也没有困难提供,不过就是不爽而已.
-vvsp(vvsp);
2014-3-20
(#8663644@0)
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哪家银行?
-salama(salama);
2014-3-20
(#8663653@0)
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第一次听说啊,还有没有别人也碰到过同样的事?
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠);
2014-3-20
(#8663662@0)
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there is CANADA-US agreement under FATCA legislation, Canadaian bank need to identify the person who has TIN (reside in Canada) and report their activities to the autorities.
-laura999(Laura);
2014-3-20
(#8663701@0)